中国人民银行中心网办公室、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会关于防范代币发行融资风险的公告

2021-02-27 16:00:11 阅读(55)

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最近出现了大通过发行代币方式进行内融资活动,投机倒把盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱经济金融秩序。为了贯彻落实全国金融工作会议,保护投资者合法权益,防范和化解金融风险,根据《中华民共和国人民行法》、《中华人民共和国银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国络安全法》、《中华人民共和国电条例》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律法规。现将有关事项公告如下:

首先,准确理解代币发行融资活动的本质属性

代币发行融资是指融资体通过代币的非法销售和流通,从投资者手中筹集所谓的“虚拟货币”,如比特币和埃瑟伦。本质上是未经批准的非法公开融资,涉嫌非法出售代币和证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切关注事态发展,加强与司法部门和地方政府的协调,严格执法,按照现行工作机制坚决治理场混乱。涉嫌犯罪的将移交司法机关。

代币发行融资中使的代币或“虚拟货币”不是货币当局发行的,不具有法定补偿、强制等货币属性,不具有与货币同等的法律地位,不能也不应该作为货币在市场上流通。

2.任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动

自本公告发布之日起,各类代币发行和融资活动立即停止。已完成代币发行和融资的组织和个人应做好还款等安排,合理保护投资者权益,妥善处理风险。对拒不停止的代币发行融资活动中的违法违规行为和已完成的代币发行融资项目,有关部门将依法严肃查处。

第三,加强代币融资交易平台的管理

自本公告发布之日起,任何所谓代币融资交易平台不得从事法定货币与代币及“虚拟货币”之间的兑换业务,不得作为中央交易对手买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价和信息中介服务。

对于存在违法问题的代币融资交易平台,金融管理部门将要求电信部门依法关闭其网平台和移动应用,要求在线信息部门处置应用商店中的移动应用,并要求工商行政管理部门依法吊销其营业执照。

4.所有金融机构和非银行支付机构不得开展代币发行融资交易相关业务

各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务,不得承保代币和“虚拟货币”相关保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。金融机构和非银行支付机构发现代币发行融资交易违法违规的线索,应当及向有关部门报告

5.公众应高度警惕代币发行融资和交易的潜在风险

代币发行的融资和交易存在多重风险,包括虚假资产风险、业务失败风险、投资投机风险等。投资者要自己承担投资风险,希望投资者谨防上当受骗。

对于以“货币”名义开展的各类非法金融活动,公众应增强风险防范意识和识别能力,及时举报相关违法线索。

六、充分发挥作用

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