印度警方粉碎比特币诈骗团伙

2021-02-24 20:00:15 阅读(48)

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比特币价格上涨吸引了许多新人进入数字货币,这个领域,但他们中的许多人只是想快速赚,而不想对他们接触的领域有深入的了解。这种情况自然吸引犯罪分子利数字货币从事非法活动。最近的一个例子是印度粉碎了一个比特币诈骗团伙

印度北方邦特别警察部队(STF)宣布,他们最近粉碎了一个针对对比特币交易感兴趣的当地人的犯罪团伙。被指控的罪犯使用本地比特币服务寻找受害者,以当前价格为他们提供折扣,并诱使他们发送法货币,但他们不会将其交付给比特币。警方表示,他们收到了许多关于同一犯罪的报告,这促使他们采取行动摧毁犯罪团伙。

STF部门负责人特里维尼辛格警司说:“有一些网,买和卖家可以在这里交易数字货币。这群罪犯会引诱交易者以更低的价格购买比特币,有甚至会将一些比特币转移到交易者的账户上,以赢得他们的任。”

辛格补充道:“之后,当交易者索要更大数额的比特币,货币时,诈骗者会将伪造的法国货币转入他们用假身份开立的行账户。然后所有的钱都从银行账户中提取出来,然后消失。”

意想不到的后果。

虽然警方在这种情况下采取了保护比特币投资者的行动,但很可能是当局造成了这类案件在印度的不断发生。这是因为该国的比特币证券交易所目前正面临政府严厉打击的威胁。政府机构将调查这些交易所的记录,这些技术可能有助于“高净”人士避税。

从交易来看,目前印度对比特币的需求正在蓬勃发展,人们甚至会把它作为结婚。如果合法的网上交易所因为监管规定太重而背负了太重的负担,或者根本不允许自由运营(这正是有些人担心可能发生的情况),那么线下交易肯定会填补这个空白。

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