俄罗斯联邦金融监测服务局成立了一家专门公司 开发加密货币交易跟踪工具

2021-03-15 08:00:21 阅读(33)

据英广播公司俄罗斯报道,俄罗斯联邦金融监测服务机构成立了一有限责任公司,负责开发跟踪加密交易的分析工具

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作为俄罗斯国内监管机构之一,俄罗斯联邦金融监测服务机构要求金融机构在反金融犯罪系统中嵌入一个跟踪加密货币流通情况的工具,以便警方能够参与可疑的金融活动并获得数据线索。根据俄罗斯此前发布的遏制加密货币-related犯罪活动的指示,俄罗斯政府表示,将在未来对比特币等加密货币进行持续审计,因为他们认为加密货币可能为金融犯罪提供一个安全、匿名的交易媒介。

据悉,最新的加密货币追踪工具可以接收和处理比特币包的交易息,这些信息还将被纳入嫌疑的犯罪报告,包括嫌疑人的姓名、账户、信卡或借记卡详细信息以及要交易记录

目前,俄罗斯金融监测服务机构已与莫斯科安全和信息分析研究所(SPI)签署了1.95亿卢布的合同,该研究所将负责在今年底前开始开发加密货币跟踪工具。得一提的是,俄罗斯金融监管服务机构一直对加密货币不友好。2014年,他们呼吁俄罗斯政府禁止比特币和其他货币交易。

随后,由于美国对俄罗斯实施的经济制裁,他们对比特币的态度开始逐渐软化,莫斯科当局目前正在制定有关加密货币和初期代币发行(ICO)的相关监管政策,最终可能使加密货币成为“控制”的支付形式。

另一方面,加密货币在黑暗络中的流通已经成为监管法案提案的一个关注点。俄罗斯金融监管机构担心,比特币将被用来在黑暗的网络中行贿和进行灰色交易,这是该机构热衷于将加密货币纳入其金融监管体系的主要原因。

但是开发一个比特币跟踪工具有意义吗?

比特币设计架构允许通过Merkle机制在两个钱包地址之间找到交易接,这样人们就可以看到从A到z的整个交易链活动,执法部门通过检查其中一个嫌疑人的钱包地址来识别匿名犯罪嫌疑人。最近,丹麦警方声称使用了一种突破性的加密跟踪系统来追踪比特币钱包背后的一名毒贩。

然而,尽管俄罗斯金融监管服务机构目前正试图追踪加密货币的交易,但专家们认为,他们无法取得太大突破。比特币,一位著名的传教士安德里亚斯安东诺普洛斯说:

“现在的问题不是比特币交易是否应该被监控,而是它是否可以被监控。现实的答案是——不!”

Satoshi.fm的主编安东梅尔库洛夫认为,在加密货币寻找非法交易就像在显微镜下用一滴水寻找微生一样。他说:

“如果你看看全球洗钱活动的数量和规模,你会发现加密货币洗钱活动所占的份额非常小。”

总的来说,虽然目前采取一些措施在一定程度上有助于抓捕个人恶意活动、非法服务或犯罪分子,但从全球P2P网络发展的角度来看,这是非常短视的。

边肖认为,鉴于比特币,的密码学特性,我们无法通过一两个成功监测的孤立案例来判断比特币交易是否可以进行统计监测。

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